长江超声智能装备（广东）股份有限公司第一届董事会第五次.PDFVIP

公告编号：20 17-014 证券代码：870425 证券简称：长江股份 主办券商：东莞证券 长江超声智能装备（广东）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 长江超声智能装备（广东）股份有限公司（以下简称：“公 司”）第一届董事会第五次会议于2017 年4 月24 日10:00 在公司会 议室召开。本次会议的通知于2017 年4 月11 日向各位董事发出。 本次会议由董事长江新红先生主持，本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定。 二、 会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： （一） 审议通过《2016 年度总经理工作报告》 议案的主要内容：审议通过公司总经理江新红提交的《2016 年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 回避表决情况：无 （二） 审议通过《2016 年度董事会工作报告》 公告编号：20 17-014 议案的主要内容：审议通过公司董事长江新红提交的《2016 年度 董事会工作报告》。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 回避表决情况：无 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （三） 审议通过《2016 年度财务决算报告》 议案的主要内容：审议通过公司财务负责人李平提交的《2016 年 度财务决算报告》。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 回避表决情况：无 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （四） 审议通过《2017 年度经营计划及财务预算方案》 议案的主要内容：为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到 预期经营目标，特制订《2017 年度经营计划及财务预算方案》。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 回避表决情况：无 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （五） 审议通过《2016 年年度报告及摘要》 议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《长江超声 智能装备（广东）股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露细则（试行）》等相关规定，长江超声智能装备（广东）股份有 限公司董事会提请全体董事审议《2016 年年度报告及摘要》。 公告编号：20 17-014 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 回避表决情况：无 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （六） 审议通过《关于聘请2017 年度财务报告审计机构的议 案》 议案的主要内容：董事会拟提请股东大会同意续聘中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报告审计机构。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 回避表决情况：无 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （七） 审议通过《关于2017 年公司日常性关联交易预计的议 案》 议案的主要内容：公司预计2017 年不发生日常性关联交易。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 回避表决情况：无 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （八） 审议通过《关于2016 年度控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用情况专项意见的议案》 议案的主要内容：公司 20