冀中能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告.docVIP

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2010 临－030 冀中能源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2010年8月23日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。参加本次会议的董事应到15名，现场出席会议的董事10名,独立董事宋淑艾、赵保卿因公不能现场出席，分别委托独立董事王纪新、史际春代为出席并表决，董事刘建功、刘尚林因公出差，分别委托董事张汝海、祁泽民代为出席并表决，董事白忠胜因公出国，没有现场出席会议。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司《2010年半年度报告》及摘要的议案 同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于设立分公司的议案 根据需要,公司拟设立冀中能源股份有限公司运销分公司、冀中能源股份有限公司峰峰万年矿等15家分公司（分公司的具体名称以工商行政管理部门核准的为准），并办理相关分公司的社会保险账户、税务登记、银行账号等相关事宜。 同意14 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于聘任公司总工程师的议案 赵兵文先生因工作调动不再担任公司总工程师职务，根据总经理提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任杜丙申先生为公司总工程师。 同意14 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二○一○年八月二十五日 附：杜丙申先生简历。 杜丙申，男，汉族，1962年10月出生，1983年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，正高级工程师；历任邢台矿务局东庞矿通风区区长，邢矿集团邢台矿副总工程师，公司邢台矿副总工程师、总工程师，东庞矿总工程师，公司副总工程师兼东庞矿总工程师等职；现任公司副总工程师兼邢东矿矿长。 1