上海凯宝：一届八次监事会决议 2011-01-12.pdfVIP

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2011—003 上海凯宝药业股份有限公司 一届八次监事会决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司一届八次监事会会议于2011 年1 月10 日在公司召 开。会议应到监事三名, 实到监事三名。会议由监事会主席畅清岭主持, 经全体监事 审议和表决, 一致通过了以下决议: 一、审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1387号《关于核准上海凯宝药业股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准, 公司首次公开发行人 民币普通股2,740万股并募集资金共计人民币1,041,200,000.00元, 扣除各项发行费 用共计人民币67,442,445.38元, 实际募集资金净额为973,757,554.62元。立信会计 师事务所有限公司于2009年12月29 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情 况进行了审验, 并出具了信会师报字(2009)第11958号《验资报告》。 经公司第一届董事会第七次会议审议通过, 公司已使用募集资金14,516.62万 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前, 公司首次公开发行股票超 募资金尚余68,675.76万元。随着2011年公司生产经营规模的扩大、消费指数的快 速攀升, 为满足因订单及原料采购增加所致的日常经营活动资金需求, 缓解公司的 资金需求, 公司拟用募集资金6,000万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。 监事会认为, 公司使用超募资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金使用 效率, 降低公司财务费用, 符合公司发展需要。超募资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的进行, 不存在变相改变募集资 金投向和损害投资者利益的情况, 符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司最近十二个月 内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺在使用部分超募资金补充流动资金后十二 个月内不从事证券投资等高风险投资。鉴于此, 同意公司使用超募资金6,000万元人 民币永久补充公司日常生产经营所需的流动资金。 本议案赞成 【3 】票、反对 【0】票、弃权 【0】票。 二、审议通过了关于修改 《监事会议事规则》的议案。 同意对公司《监事会议事规则》作如下修改： 原文： 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 修改为： 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定 公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 该议案尚需提交下次股东大会审议。 本议案赞成 【3 】票、反对 【0】票、弃权 【0】票。 特此公告！ 上海凯宝药业股份有限公司 监事会 2011 年1 月10 日