红狮控股集团有限公司15年度第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表法律意见，并不对有 关会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项 发表任何意见。本所律师在法律意见书和律师工作报告中对有关会计 报表、审计报告、信用评级报告、偿债计划和现金流分析报告中的任 何数据或结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和 准确性作出任何明示或默示的保证。 本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期超短期融资 券发行事项所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，愿意作 为公开披露文件，并依法对本所律师出具的法律意见承担相应的法律 责任。 本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其 他目的。 一、 发行人主体 （一）发行人基本情况 注册名称：红狮控股集团有限公司 法定代表人：章小华 注册资本：人民币446,285,875 元 成立日期：2004 年3 月25 日 工商登记号：330781000003435 注册地址：兰溪市东郊上郭 2 经营范围：企业投资、参股;水泥的生产和销售;机械设备、五金 电气、水泥熟料、水泥、建材及矿产品的销售；建筑材料的购销。 发行人具备独立法人资格，且为非金融企业。 截至本法律意见书出具日，发行人是中国银行间市场交易商协会 会员。 （二）发行人历史沿革及股本变动情况 2004 年3 月25 日，由浙江红狮水泥股份有限公司与建德红狮水 泥有限公司共同发起组建红狮控股有限公司，注册资金10,000 万元， 2004 年7 月26 日，公司名称变更为红狮控股集团有限公司。 2004 年4 月9 日公司股东和注册资本发生变更，股东变更为章 小华等29 位自然人，注册资金变更为35,000 万元；2004 年4 月9 日，公司的股东及股本结构变化如表1 ： 表1 ：发行人注册资本变动情况表 股东名称 金额(万元) 比例(%) 金额(万元) 比例(%) 浙江红狮水 泥股份有限 5,100 51 公司 建德红狮水 4,900 49 泥有限公司 章小华 3 ，920 11.2 28 位自然 31 ，080 88.8 人股东 2007 年9 月27 日,公司股东和注册资本发生变更，公司股东由 章小华等29 位自然人变更为50 位自然人，注册资金由35,000 万元 变更为44,628.5875 万元。2007 年9 月，公司的股东及股本结构变 3 化如表2: 表2 ：发行人注册资本变动情况表 股东名 变更前注册资本 股东名称 变更后注册资本 称 金额(万 比例 金额(万元) 比例(%) 元) (%) 章小华 3,920 11.2 章小华 3,156.146 7.07 28 位自