（福建）通信股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知.PDF

股权代码：635015 股权简称：中渔通信 公告编号：2014003 中渔（福建）通信股份有限公司 关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1. 会议召开时间：2014年6月2日上午9：30-10:30 2. 会议召开地点：福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦7层05 室-1 3. 会议表决方式：现场投票表决 4. 会议召集人：董事会 本次临时股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议事项 1、审议 《关于中渔（福建）通信股份有限公司定向增资方案的议案》 议案内容：鉴于公司拟扩大生产规模，现决定进行定向增资。本次定向增资 方案须经股东大会通过，并报天津股权交易所批准后生效。本次拟定向增资拟发 行不超321万股（含321万股），每股面值1元人民币，募股价格为每股3元人民币， 融资总额不超过人民币963万元（含963万元）。具体定向增资内容详见《中渔（福 建）通信股份有限公司定向增发募集资金预案》。 2、审议 《关于中渔（福建）通信股份有限公司定向增资前滚存利润分配方 案的议案》 议案内容：在本次定向增资后，截至公司增资前形成的滚存利润由老股东享 受，新进股东不享受。 3、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理中渔（福建）通信股份有 限公司本次定向增资相关事宜的议案》 议案内容：鉴于公司拟进行定向增资，现授权董事会全权办理本次定向增资 相关事宜 ，授权的权限包括但不限为： 1）定向增资工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审； 2）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理； 3）定向增资工作备案及股东变更登记工作； 4）公司章程变更； 5）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜。 三、会议出席对象 1. 本公司股东：截至2014年5月26日持有本公司在天津股权交易所登记托管 股权的股东。股东因故不能出席的，可以委托代理人出席。 2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。 四、登记方式 1. 请参会人员于2014年6月2日上午9:00-9:30前往福州市晋安区王庄街道 福新中路89号和声工商大厦7层05室-1签到。 2. 自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议， 应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的 授权委托书。 法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有 法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。 五、联系方式 1．联 系 人：林月琴 2．联系电话：0591 3．联系地址：福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦7层05室-1 中渔 （福建）通信股份有限公司董事会 2014年5月16日