广东志润律师事务所关于深圳市建装业集团股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：832219 证券简称：建装业 主办券商：国信证券 广东志润律师事务所 关于深圳市建装业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 志润律股字[2016]005 号 致：深圳市建装业集团股份有限公司 广东志润律师事务所 （以下简称“本所”）接受深圳市建装业集团股份有限 公司 （以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015 年年 度股东大会，对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试 行）》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市建装业集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 贵公司于2016 年4 月 14 日公告的《深圳市建装业集团股份有限公司第 二届董事会第二十一次会议决议公告》（以下简称 “《董事会决议》”）； 2. 贵公司于2016 年4 月 14 日公告的《深圳市建装业集团股份有限公司第 二届监事会第七次会议决议公告》； 3. 贵公司于2016 年4 月14 日公告的《深圳市建装业集团股份有限公司2015 年年度股东大会通知公告》（以下简称 “《股东大会通知》”）； 4. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 1 本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律 师书面同意不得用于其他用途。 本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据贵公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）上公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认 为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件 的规定，符合《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通 知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议 通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审 议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合 《公司章程》的有关规定。 3. 本次股东大会会议于2016 年5 月4 日上午9:30 在深圳市南山区深南大 道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦05 层公司会议室如期举行。现场会议召开的实际 时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。 4. 本次股东大会由贵公司董事长管纪忠先生主持。 本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 2 根据本所律师对出席会议的股东与截至2016 年4 月28 日下午收市时在中国 证券登记结算有限公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会 现场会议的股东及股东代理人共6 人，代表贵公司有表决权股份96,576,704 股， 占贵公司有表决权股份总数的 57.98% 。出席本次股东大会现场会议的股东及股 东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的还有贵公