中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第六次会议（临时.PDFVIP

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-044 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议 （临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第 六次会议 （临时）于2015 年7 月10 日以书面方式发出通知，2015 年7 月 15 日在武汉总部2901会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持， 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。 经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议： 一、审议通过关于公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司所属 的葛洲坝南京房地产开发有限公司与南京招平利盛投资有限公司合作开发 南京线路器材厂房地产项目的议案 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司所属的葛洲 坝南京房地产开发有限公司与南京招平利盛投资有限公司合作开发南京线 路器材厂房地产项目。 该地块于2015 年6 月 10 日由葛洲坝南京房地产开发有限公司与上海 融创房地产开发有限公司以联合竞买方式取得，土地总价款为32.3 亿元， 2 土地用途为商业、居住、办公用地，规划总建筑面积 38.98 万 m 。葛洲坝 1 南京房地产开发有限公司将先与南京招平利盛投资有限公司、上海融创房 地产开发有限公司共同设立项目公司。项目公司拟定名为葛洲坝南京置业 有限公司，注册资本为5000万元，葛洲坝南京房地产开发有限公司出资2450 万元，出资比例49%；上海融创房地产开发有限公司出资1050 万元，出资 比例21%；南京招平利盛投资有限公司出资 1500 万元，出资比例 30%。项 目公司注册设立并完成土地权属变更后，上海融创房地产开发有限公司再 将其所持有的项目公司21%的股权转让给葛洲坝南京房地产开发有限公司， 项目公司最终股权结构为葛洲坝南京房地产开发有限公司和南京招平利盛 投资有限公司分别出资70%和30%。 南京招平利盛投资有限公司是由招商局地产（000024）旗下香港上市 公司招商局置地（HK0978）与平安不动产共同设立的境内项目投资平台公 司，成立于2015 年2 月15 日，注册资本1 亿元，注册地为南京市栖霞区。 上海融创房地产开发有限公司是融创中国控股有限公司旗下全资子公 司，成立于2014 年 12 月18 日，注册资本20 亿元，注册地址为上海市长 宁区哈密路1955 号。 二、审议通过关于中国葛洲坝集团绿园科技有限公司增加注册资 本的议案 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 董事会同意公司以现金对中国葛洲坝集团绿园科技有限公司增资 8.5 亿元。增资完成后，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司注册资本为10 亿元， 公司持股比例为100%。 三、审议通过关于葛洲坝集团第一工程有限公司增加注册资本的 议案 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 董事会同意公司以现金对葛洲坝集团第一工程有限公司增资 1 亿元。 2 增资完成后，葛洲坝集团第一工程有限公司注册资本为98061.14 万元，本 公司持股比例为 95.89% ，中国葛洲坝集团建筑工程有限公司持股比例为 3.74%，葛洲坝集团第五工程有限公司持股比例为0.37% 。 四、审议通过关于葛洲坝集团第五工程有限公司增加注册资本的 议案 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 董事会同意公司以现金对葛洲坝集团第五工程有限公司增资 1 亿元。 增资完成后，葛洲坝集团第五工程有限公司注册资本为11 亿元，本公司持 股比例为99.09%，中国葛洲坝集团第二工程有限公司持股比例为0.91% 。 五、审议通过关于设立中葛武汉轨道交通