中电环保股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公.PDFVIP

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-047 中电环保股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会全体董事 一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2016年12月1日以现场表决方 式在公司会议室召开，会议由董事长王政福先生召集并主持，应参与表决 董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。本 次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举王政福先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 王政福先生简历，详见公司于2016 年 11 月 15 日在中国证监会创业 板指定信息披露网站披露的《关于第三届董事会第十八次会议决议的公 告》（公告编号：2016-042）。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委 员的议案》 专门委员会 主任委员 委员会成员 战略委员会 王政福 王政福、周谷平、朱来松、仇向洋、俞汉青、唐后华 提名委员会 仇向洋 仇向洋、王政福、朱来松、俞汉青、唐后华 审计委员会 唐后华 唐后华、仇向洋、周谷平 薪酬与考核委员会 俞汉青 俞汉青、王政福、朱来松、仇向洋、唐后华 各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满为止。 各专门委员会成员简历，详见公司于2016 年 11 月 15 日在中国证监 会创业板指定信息披露网站披露的 《关于第三届董事会第十八次会议决议 的公告》（公告编号：2016-042）。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任朱来松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满为止。 朱来松先生简历，详见公司于2016 年 11 月 15 日在中国证监会创业 板指定信息披露网站披露的《关于第三届董事会第十八次会议决议的公 告》（公告编号：2016-042）。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 同意聘任张伟（注1）先生、张伟（注2）先生、郭培志先生、束美红 女士为公司副总经理，聘任唐修杰先生为公司财务总监（财务负责人，兼）， 聘任袁劲梅女士为公司总工程师，上述人员任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述人员简历附后。 本次换届结束，副总经理曲鹏先生任期届满后离职，其持有公司股份 2,971,322股，将按相关法律、法规规定及其本人承诺办理股份锁定事宜。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任张维先生为公司董事会秘书（兼），任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 张维先生简历，详见公司于2016 年 11 月 15 日在中国证监会创业板 指定信息披露网站披露的《关于第三届董事会第十八次会议决议的公告》 （公告编号：2016-042）。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意 聘任上述人员为公司高级管理人员。《独立董事对相关事项发表的独立意 见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 六、审议通过了《关于公司部门设置调整的议案》 为适应公司发展需要，公司部门设置调整后确定为：工业市场部、市 政市场部、研发中心、设计中心、工程管理部、系统控制部、设备集成中 心、总经理工作部（由原办公室和人力资源部合并，部门职能同时合并）、 财务部、证券与投资部（名称变更，部门职能不变）、审计部。 表