北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：东北证券 北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年6 月8 日 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18 号长远天地大厦A2 座 908 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王保林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份30,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-026 (一)审议通过《关于制定＜北京玛诺生物制药股份有限公司利润分配 管理制度＞的议案》 1.议案内容 详见2017 年5 月19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）的《北京玛诺生物制药股份有限公 司利润分配管理制度》（公告编号：2017-017）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过《关于制定＜北京玛诺生物制药股份有限公司承诺管理 制度＞的议案》 1.议案内容 详见2017 年5 月19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）的《北京玛诺生物制药股份有限公 司承诺管理制度》（公告编号：2017-016）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 3 公告编号：2017-026 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过《关于制定＜北京玛诺生物制药股份有限公司投资者关 系管理办法＞的议案》 1.议案内容 详见2017 年5 月19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）的《北京玛诺生物制药股份有限公 司投资者关系管理办法》（公告编号：2017-019）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、备查文件目录 （一）《北京玛诺生物制药股份有限公司2017 年第一次临时股东大 会决议》 北京玛诺生物制药股份有限公司 董事会