北京捷成世纪科技股份有限公司监事会.PDFVIP

北京捷成世纪科技股份有限公司监事会 对公司2012 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《创业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2012 年年度报告披 露工作的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制 进行了自我评价，并出具了 《20 12 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行 了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理 的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。 综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2012 年度内部控制自我评价报 告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 北京捷成世纪科技股份有限公司 监 事 会 二○一三年三月九日