北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更股东大会召开方式.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-020 北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更股东大会召开方式 暨2013 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）已于 2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开 2013年度股东大会会议的通知》，原定于2014年4月15日（星期二）上午10:00 在公司十层会议室以现场投票方式召开公司2013年年度股东大会。 由于公司在“关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手 续的议案”中增加了有关利润分配政策事项的条款项目，根据《公司章程》的有 关规定，为保障公司股东充分行使投票权，公司2013年度股东大会更改为采用网 络投票与现场投票相结合的方式进行。 除上述事项外，公司2014年3月25日公告的《关于召开2013年度股东大会会 议的通知》中列明的其他事项未发生变更。变更股东大会召开方式后的公司2013 年度股东大会通知详见附件：变更后《关于召开2013年度股东大会会议的通知》。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司 董事会 2014年3月26日 附件：变更后《关于召开2013年度股东大会会议的通知》 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”或 “易华录”）2013 年度股东大会定于2014年4月15日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2014年4月15日上午10：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2014年4月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2014年4月14 日15:00至2014年4月15日15:00期间的任意 时间。 4、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层 5、股权登记日：2014年4月8 日 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、出席对象： （1）截止2014年4月8 日 （星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参 加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权 委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）见证律师、保荐代表人等中介机构。 （ 二、会议议题 1、关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案； 2、关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案； 3、关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案； 4、关于审议《2013年度财务决算报告》的议案； 5、关于审议 《2013 年度报告全文及摘要》的议案；