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北京易华录信息技术股份有限公司 北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年7月13日 召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于推选赵新勇先生为公司第三 届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规 定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的相关事项予以独立、客观、 公正的判断，发表意见如下： 一、《关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案》 鉴于甄爱武先生由于个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、副总裁职 务。经公司董事会提名，由董事会提名委员会进行了相应的考察，拟推选赵新勇 为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会第七次会议审议通过 了《关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案》，对此次会议审议通 过的推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的事项予以独立、客观、公正的判 断，发表意见如下： 1、本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效； 2、董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有 《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形： （1） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （2） 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （ 3） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员； 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董 （ 事应履行的各项职责。 北京易华录信息技术股份有限公司 3、 本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、 同意选举赵新勇先生为公司第三届董事会董事，并将《关于推选赵新勇 先生为公司第三届董事会董事的议案》提交至股东大会审议。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会进行了相 应的考察，拟聘任赵新勇先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届 董事会届满时止。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，对此次会议审议通过的聘任赵新勇先生为公司高级管理人员 的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下： 1、公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，没有损害股东权益的情形。 2、经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不能担任公司高级管理人员 的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存 在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 3、经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格， 能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。 三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 鉴于工作调整，即日起，陈相奉先生不再担任公司董事会秘书。由公司董事 长韩建国先生提名，经董事会提名委员会进行相应的考察，拟聘任副总裁闫肃先 生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。公司第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，对此次会 议审议通过的聘任闫肃先生为公司董事会秘书的事项予以独立、客观、公正的判 断，发表意见如下： 1、公司董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，没有损害股东权益的情形。 2、通过对闫肃先生的任职资格及能力进行认真审核，闫肃先生已取得深圳 证券交易所董事会秘书任职资格证书，且未发现有《公司