华帝股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-037 华帝股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2017 年6 月28 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017 年7 月5 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事7 名，实际出席董事7 名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华帝股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》 为保障公司本次非公开发行顺利进行，公司对本次非公开发行股票方案的发行股票数 量、募集资金金额和用途进行了调整。 由于本议案涉及关联交易，关联董事潘叶江先生、潘垣枝先生回避表决，由 5 名非关 联董事进行逐项审议表决。本议案逐项表决情况如下： 1.1 发行股票数量 调整前： 本次非公开发行 A 股股票数量不超过 26,091,081 股（含本数）,募集资金总额不超过 5.5 亿元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下： 序号 认购方名称 最高认购股数（股） 认购金额（元） 1 潘叶江 15,180,265 320,000,000 1 2 珠海华创投 4,743,833 100,000,000 3 吴焯民 2,371,917 50,000,000 4 陈坤亮 2,371,917 50,000,000 5 俞 毅 1,423,149 30,000,000 合 计 26,091,081 550,000,000 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项的，本次股票发行数量将作相应调整。 调整后： 本次非公开发行A 股股票数量不超过38,491,147 股（含本数）,募集资金总额不超过5 亿元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下： 序号 认购方名称 最高认购股数（股） 认购金额（元） 1 潘叶江 24,634,334 320,000,000.00 2 珠海华创投 7,698,229 100,000,000.00 3 吴焯民 2,368,686 30,769,230.77 4 陈坤亮 2,368,686 30,769,230.77 5 俞 毅 1,421,212 18,461,538.46 合 计 38,491,147