印象大红袍股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券 印象大红袍股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年4 月21 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：郑丰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次股东会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份89,670,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-017 (一)审议通过 《关于公司2016 年董事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工 作情况予以汇报。 2、议案表决结果： 同意股数89,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事 会工作情况予以汇报。 2、议案表决结果： 同意股数89,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 (三)审议通过 《关于公司2016 年财务决算报告的议案》 1、议案内容 2 公告编号：2017-017 根据立信会计师事务所出具无保留意见审计报告对公司2016 年 财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。 2、议案表决结果： 同意股数89,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 (四)审议通过 《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 公司以立信会计师事务所出具无保留意见审计报告为基础，作出 2017 年财务收支的预算。 2、议案表决结果： 同意股数89,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 (五)审议通过 《关于公司2016 年度利润分配的议案》 1、议案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017] 第ZA10937 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司可 3