商赢环球股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金.PDFVIP

商赢环球股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 股票代码：600146 股票简称：商赢环球 上市地点：上海证券交易所 商赢环球股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订稿） 交易对方 名称 上海亿桌实业有限公司 发行股份购买资产的交易 宁波景丰和投资合伙企业（有限合伙） 对方 吴丽珠 募集配套资金的交易对方 包括旭森投资在内的不超过10 名符合条件的特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年七月 1 商赢环球股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次发行股份购买资产并募集配套资金交易标的的审计和评估工作尚未完 成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审 计、未经过评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相 关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在《商赢环 球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中予以披露。 本公司及董事会全体成员声明本预案所陈述事项并不代表中国证监会、上海 证券交易所对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断、 确认或批准。 本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项尚需取得有关审批部门的 批准和备案。审批部门对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性 判断或保证。 本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 商赢环球股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 交易对方声明 本次发行股份购买资产中交易对方承诺： “本人/本企业保证向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务 顾问专业服务的中介机构提供有关本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不 限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本 或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文 件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意就本次交易中所提供的 信息和文件的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。 如违反上述保证，在经司法部门确定本人/本企业对上市公司、上市公司投 资者、为本次交易服务的相关中介或其他相关方造成损失的，本人/本企业愿意 承担相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业将暂停转让其在商赢环球 拥有权益的股份。” 3 商赢环球股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）