安阳钢铁股份有限公司 2017 年第三次临时董事会会议（传真.PDFVIP

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2017 —025 安阳钢铁股份有限公司 2017 年第三次临时董事会会议（传真方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于 2017 年 7 月 13 日向全体董事发 出关于召开公司 2017 年第三次临时董事会会议的通知及相关材 料，会议于 2017 年 7 月 21 日以传真方式召开，会议应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通 过了以下议案： 1、关于《公司与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业 务》的议案 为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，公司拟用 500 ㎡烧结机部分设备做为租赁物，以售后回租方式与河北省金融 租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2 亿元人民币， 期限4 年，租赁年利率4.75%。安阳钢铁集团有限责任公司为该 笔融资租赁业务提供连带责任担保。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任 保证的反担保》的议案 为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，安阳钢铁股份 有限公司（以下简称“公司”）拟将 500 ㎡烧结机部分机器设备 以售后回租方式与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务， 融资金额为 2 亿元人民币，融资期限为 4 年，安阳钢铁集团有 限责任公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属 企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限 公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第 242 （一）号国有土 地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳 钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担 保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事 长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 该议案尚需经公司股东大会审议通过。 关联董事李利剑先生、李存牢先生、张怀宾先生依法回避 了表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2017 年 7 月21 日