广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2016 年年度股东大.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：838733 证券简称：绿通科技 主办券商：广发证券 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月20 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张志江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东绿通新 能源电动车科技股份有限公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12 人， 持有表决权的股份41,213,800 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 7 公告编号：2017-017 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 公司董事长张志江先生代表董事会对公司2016 年公司的运营及 治理情况做出具体报告，并对公司2017 年度董事会的工作做规划。 2.议案表决结果： 同意股数41,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (二)审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 公司监事会主席王小林代表监事会对公司2016 年公司的治理情 况做出具体报告，同时制定了2017 年度监事会工作要点。 2.议案表决结果： 同意股数41,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (三)审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 2 / 7 公告编号：2017-017 1.议案内容 根据2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 编制了2016 年年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数41,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (四)审议通过《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司2017 年3 月 29 日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台（)发布的《广东绿通新能源 电动车科技股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）、 《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》 （公告编号：2017-009）。 2.议案表决结果： 同意股数41,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。