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公告编号：2017-014 证券代码：832949 证券简称：皇家壹号 主办券商：广发证券 成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：袁玉苹 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持有表决权的 股份21,480,000 股，占公司股份总数的93.39%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》规定，结合 2016 年所做的实际 工作，编制了公司《2016 年年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数21,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 1 / 4 公告编号：2017-014 无 (二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》规定，结合 2016 年所做的实际 工作，编制了公司《2016 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数21,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 公司财务部按照《公司法》和《公司章程》规定，结合公司 2016 年财务情 况，编写了《2016 年年度财务决算报告》、《2017 年年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数21,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过 《关于公司2016 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容 详见 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（）上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号为 2017-010） 和《2016 年年度报告摘要》（公告编号为2017-009）。 2.议案表决结果： 同意股数21,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (五)审议通过 《关于公司2016 年度利润分配的议案》 1.议案内容 经董事会研究决定，2016 年度不进行利润分配 2 / 4 公告编号：2017-014 2.议案表决结果： 同意股数21,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0