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比音勒芬服饰股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 比音勒芬服饰股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护 公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2016年度，公司共召开8次董事会会议，不存在缺席和未委托其他董事出席董事会会议 情况，忠实履行独立董事职责。2016年公司董事会的召集和召开程序均符合法定要求，各重 大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事 项均无异议并投了赞成票。 2016年度公司召开了2次股东大会，本人亲自列席了2次会议，还准时出席董事会专门委 员会会议，在公司发展战略、董事会聘任等方面积极献策进言，推动董事会专业委员会规范 运作。 二、发表独立董事意见情况 2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事会审议的有 关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的 作用，发表了如下独立意见： 1、2016年1月20 日，第二届董事会第八次会议发表了《关于公司2015年度利润分配方案 的独立意见》、《关于公司确认2015年度关联交易及2016年度预计日常关联交易的独立意见》、 《关于公司2015年内部控制自我评价报告的独立意见》； 2 、2016年2月3 日，第二届董事会第九次会议发表了《关于2016年度公司董事、高级管 理人员薪酬方案的独立意见》； 3、2016年8月5 日，第二届董事会第十一次会议发表了《关于公司确认2016年上半年度 比音勒芬服饰股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 关联交易的独立意见》、《关于公司2016年上半年内部控制自我评价报告的独立意见》 三、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作 2016年年度报告的相关工作 （一） 在2016年年度报告编制和披露过程中，本人听取管理层关于公司2016年度的生产经营、 财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2016年年报审计情况的汇报，在年审 注册会计师出具初步审计意见后，本人与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充 分的沟通。 （二）现场了解和检查情况 本人积极利用参加会议及其他机会，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建 设及执行情况等进行现场了解，董事会决议执行情况等进行现场检查，对每次董事会审议决 策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。本人能够独立、客观、审慎地行 使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责切实维护公司和股东的合法权益。 四、其他事项 2016年度无提议召开董事会的情况； （一） （二） 2016年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。 在新的一年里，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受 上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立 公正地履行职责，切实发挥独立董事的作用，更好地维护公司和股东尤其是中小股东的合法 权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范的良好形象。 独立董事：刘岳屏 2017年4月24 日