2015-2017年股东分 - 远兴能源.pdf

内蒙古远兴能源股份有限公司 2015-2017 年股东分红回报规划 为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不 断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和 完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神 和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了本规划。 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，对股利分配作出 制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以 可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符 合法律、法规的相关规定。 三、公司未来三年 （2015-2017 ）的股东回报规划具体如下： （一）分配形式及间隔期 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利， 公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现 盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当 1 期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 （二）现金分红比例及条件 公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红 条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年原则上每年进行一次现 金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的10%， 且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利 润的30% 。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司章程、公司年度盈利状况 和未来资金使用计划提出预案。 （三）股票股利分配条件 公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司营收增长快速，董事会认为 公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提 下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司拟采用现金与股票 相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则： 1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； 3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 。 （四）利润分配的提出时间 在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会 特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建 议和监督。 四、规划的制定周期和决策机制 （一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司 章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回 报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。 （二）公司董 事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。 2 （三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营 环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证 监会和证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询 监事会及独立董事意见，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供 网络投票方式。 五、公司利润分配的信息披露 （一）