深圳长城开发科技股份有限公司公司治理专项活动自查报告和.PDF

证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2007-027 深圳长城开发科技股份有限公司 公司治理专项活动自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一. 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1. 公司现有部分内部管理制度尚需根据最新法律法规的要求加以完善，包 括进一步修订、完善《信息披露管理制度》、《总裁工作细则》等相关制度，建立 《接待与推广工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《公司董 事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 2. 公司董事会下设的薪酬与考核委员会尚需进行换届改选。 二. 公司治理概况 长城开发自1985年成立以来，始终坚持“开拓、创新、求实、奋进”的企 业精神，经过20多年的发展，综合实力不断增强，是全球第二大计算机硬盘磁头 专业供应商、中国最大的远程控制电表和税控产品研发生产基地，2006年度销 售收入突破百亿，净资产超过31亿，实现了跨越式发展。良好的业绩和稳定发展 的企业形象，使得公司连续多年跻身中国500强企业、中国进出口额最大500家 企业等重要排名，是深圳海关60家“客户协调员制度企业”和首批14家正式享 受分类通关便利的企业之一，是深证成指、深证100、深证创新指数、深报指数 成员。 长城开发依托集团的整体优势，在努力开拓国内外市场的同时，不断加强和 完善公司法人治理结构，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、 监事会为监督机构、经营层为执行机构的相互制约、相互制衡的较为完善的法人 治理结构。公司在强化法人治理结构的同时，不断加强公司运行体系的建设，并 逐步形成了与国际先进水平接轨的质量管理体系、信息系统管理体系、物流管理 体系、资金与成本管理体系、人力资源管理体系等，使公司在电子产品研发、制 造方面存在较大的竞争优势。 第 1 页 共 55 页 深圳长城开发科技股份有限公司 自查报告及整改计划 长城开发规范的法人治理结构和运行有效的体系建设为公司的可持续发展 提供了有力的保障。 长城开发上市13年以来，秉承为股东创造最大价值、切实维护广大投资者利 益的宗旨，采取分红派现等方式，使股东历年均有投资回报。 长城开发坚持“稳定成长 公开透明”的原则，持续完善信息披露管理工作， 同时高度重视投资者关系的建立和维护，在保证所有股东有平等机会获得信息的 基础上，通过采取多种方式，包括网上路演、网上互动平台、面对面、投资者热 线、投资者信箱等，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，建立了有效的沟通渠 道，实现了互动，长城开发“稳定成长 公开透明”的蓝筹上市公司形象得到了 广大投资者的认可。 关于公司治理的详细情况，请参阅本报告附件《深圳长城开发科技股份有限 公司公司治理自查情况说明》。 三. 公司治理存在的问题及原因 1、 关于建立并完善公司现有部分内部管理制度事宜 从2005 年以来，随着中国资本市场的发展，中国证监会及有关部门陆续颁 布了包括《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司 公平信息披露指引》等与上市公司治理相关的重要文件。为此，公司已按照有关 规定修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》。目前，公司尚需根据监管部门的最新要求，对部分相关制度进 行修改和完善，具体如下： （1）修订《总裁工作细则》 本公司《总裁工作细则》制定于2002 年4 月，公司将根据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及《深圳证券交易所内部控制指引》的有关规定，并结合 公司的具体情况，对该细则做进一步的修订和完善。 （2 ）修订《信息披露管理制度》 2002 年4 月29 日，公司第三届董事会召开的2002 年第一季度董事会审议 通过了公司《信息披露管理制度》，对信息披露事务管理进行了规范，并得到切 实的贯彻执行。 第 2 页 共 55 页 深圳长城开发科技