浙江江山化工股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见.PDFVIP

浙江江山化工股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会 议于2016 年2 月26 日召开，公司独立董事认真阅读了相关会议资料，并对有关 情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见： 一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明和独 立意见 （一）报告期内担保情况 截至2015 年 12 月31 日，公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 59,880 万元，占公司期末净资产的68.00%。没有为股东、实际控制人及其关联 方提供担保。 （二）独立董事关于2015 年度对外担保情况的意见 公司为全资子公司浙铁江宁提供的担保余额为 59,880 万元。截止 2015 年 12 月31 日，浙铁江宁浙铁江宁总资产176,941.34 万元，负债总额142,245.14 万元，资产负债率为80.39%。 报告期内，未发生担保债务逾期情况，除上述情况外，没有迹象表明公司可 能因被担保方债务违约而承担担保责任。 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述担保在公司董事会、股东 大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时，充分揭示 了对外担保可能存在的风险。 （三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况。 二、关于续聘会计师事务所的意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016 年度的财务审计机构。本议案还需提请股东大会 审议。 三、关于内部控制评价报告的意见 同意公司编制的《2015 年内部控制评价报告》，公司现有的内部控制制度符 1 / 3 合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理 的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2015 年内部控制 的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、运行和改 进情况。 四、关于公司2015 年度利润分配预案的意见 公司2015 年度利润分配预案是在符合《公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，公司结合实际经营情况作 出，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。 五、关于公司日常关联交易预计的意见 公司日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有 利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允； 在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通 过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情 形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定，同意将该议案 提交公司股东大会审议。 六、关于向全资子公司提供委托贷款的意见 针对公司向全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（简称“浙铁江宁”）提 供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险 性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损 害股东利益的情况，有利于浙铁江宁生产经营的有序进行，其决策程序合法、有 效同意向浙铁江宁提供委托贷款。本议案需提交股东大会审议。 七、关于为全资子公司银行融资提供担保的意见 公司拟在 12 个月内，为全资子公司浙铁江宁向银行申请不超过人民币 80,000 万元额度的融资提供连带责任担保，担保期限为 1 年。此次担保将缓解 浙铁江宁生产经营资金周转需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了 必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保 的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。综上所述，我们同 意公司本次为浙铁江宁提供担保。 2 / 3 （本页无正文，专为第六届董事会第十八次会议独立董事对相关事项发表独 立意见的签字页） 独立董事签名：