华域汽车系统股份有限公司关于召开2014年度股东.PDFVIP

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2015- 016 华域汽车系统股份有限公司 关于召开2014 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2015年5月29日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2014 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年5 月29 日 下午13 点 30 分 召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼3 楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月29 日 至2015 年5 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2014 年度董事会工作报告 √ 2 2014 年度监事会工作报告 √ 3 2014 年度独立董事述职报告 √ 4 2014 年度财务决算报告 √ 5 2014 年度利润分配预案 √ 6 2014 年年度报告及摘要 √ 7 关于续签日常关联交易框架协议并预计2015 年度日常 √ 关联交易金额的议案（关联股东回避） 8 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担 √ 任2015 年度公司财务审计机构的议案 9 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担 √ 任2015 年度公司内控审计机构的议案 10 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（特别 √ 决议事项