平成28年度第7回理会议録日时平成28年12.PDFVIP

一般社団法人日本老年歯科医学会 平成28 年度第7 回理事会議事録 日 時：平成28 年12 月8 日（木）14 ：30～17 ：30 場 所：日本歯科大学生命歯学部2 階 第1会議室 出 席：櫻井 薫理事長、羽村 章、下山和弘 両副理事長 佐藤裕二、水口俊介、深山治久、那須郁夫、福島正義、菊谷 武、市川哲雄、菅 武雄 小野高裕、眞木吉信、石黒幸枝、松尾浩一郎、小正 裕、渡邉 裕、岩佐康行、平野浩彦 服部佳功、米山武義、山崎 裕、阪口英夫 各理事 森戸光彦、山根源之 各監事 稲葉 繁 名誉会員（陪席） 上田貴之、北川 昇、金澤 学、杉山哲也、伊藤加代子、佐川敬一朗、飯田良平、堀 一浩 潮田高志、大神浩一郎、中川量晴、高橋一也、梅本丈二、森田一彦、児玉実穂、高橋賢晃 各幹事 欠 席：戸原 玄、河相安彦、片倉 朗、高井良招、角 保徳、津賀一弘 各理事 矢儀一智、伊藤誠康、小原由紀、大井 孝、玄 景華、大野友久、小林國彦 各幹事 Ⅰ．開会の辞 羽村副理事長より、開会の辞が述べられた。 Ⅱ．理事長挨拶 各理事に学会活動に関する感謝の意と活発な討議をお願いする旨、挨拶があった。 Ⅳ．議長選出 定款に則り櫻井理事長が選出された。 Ⅴ．確認事項 １．定足数の確認 〔定款第32 条、理事現在数（29名）の2 分の1以上の出席〕 佐藤総務担当理事より、23名の出席があり定足数を満たしている事が確認された。 ２．配付資料の確認 ３．平成28 年度第1 回理事会・第1 回常任理事会議事録（P．1-5） ４．平成28 年度第2 回理事会議事録（P．6-10） ５．平成28 年度第3 回理事会議事録（P．11） ６．平成28 年度第4 回理事会議事録（P．12） ７．平成28 年度第5 回理事会議事録（P．13） ８．平成28 年度第6 回理事会議事録（P．14-19） 佐藤総務担当理事より、配付資料および平成28 年度第1 回理事会・第1 回常任理事会議事録、第 2 回理事会議事録、第3 回理事会議事録、第4 回理事会議事録、第5 回理事会議事録、第6 回理事 会議事録の提示があり、確認を行った。 Ⅵ．協議事項 １．新規入会者の承認について（P．20-21） 櫻井理事長より説明があり、新規入会者85 名について承認された。 ２．平成28 年度専門医認定者について （P．22） 櫻井理事長より説明があり、専門医認定者2 名について承認された。 ３．学術大会実施に関する規則の一部改正（P．23-25） 佐藤総務担当理事より提案と説明があり、大会長は理事会で決定、実行委員長の任命、参加費の変 更等が承認された。 ４．優秀口演賞選考申し合わせ（案）の制定について（P．26） 水口理事より提案と文書化に関する説明があり、平成29 年度学術大会から適用される事が承認さ れた。 ５．優秀ポスター賞選考細則の一部改正について （P．27） 米山理事より提案と説明があり、「一般部門」の1 次審査を社会保険委員会委員で担当する事が承 認された。 ６． 「老年歯科医学研究の利益相反（COI）に関する指針」の細則の一部改正 （P．28-29） 羽村副理事長より提案と説明があり、松尾理事、市川理事、眞木理事から質問と佐藤総務担当理事 から確認があり、特定の委員会にガイドライン委員会を追加する一部修正後、承認された。 ７．学術大会時におけるCOI の確認に関する申し合わせ（案）の制定について （P．30-32） 羽村副理事長より提案と説明があり、平成29 年度学術大会から適用される事が承認された。さら に、上田幹事より第28 回学術大会HP からのアップロード方法の説明がなされた。 ８．認定医制度規則および専門医制度規則の一部改正について （P．33） 松尾理事より広報・研修委員会の改編にともなう規則の改正について提案と説明があり、承認され た。 ９．第30 回学術大会以降の大会長について （P．34-