环能科技股份有限公司 关联交易公告.PDFVIP

关联交易公告 证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-063 环能科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年7 月13 日，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于向关联方采购服务、销售设备的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟就新津应急泵站项目向四川瑞天环境工程有限公司（以下简称“瑞 天环境”）采购技术服务，预计合同金额240 万元。此外，2017 年1 月至6 月期 间，公司及下属子公司与瑞天环境发生其他关联交易事项，单次交易金额未达董 事会审议及披露标准，根据公司章程及公司关联交易管理相关规定要求，上述其 他关联交易事项已经公司董事长审批。鉴于以上拟发生及已发生关联交易累计金 额将超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，即698.73 万元，公司召开第三届 董事会第七次会议，审议《关于向关联方采购服务、销售设备的议案》，在审议 采购新津应急泵站项目技术服务的同时，一并确认2017 年 1 月至6 月期间公司 及下属子公司与瑞天环境已发生的其他关联交易事项，具体如下： （1）公司拟就新津应急泵站项目向瑞天环境采购技术服务，预计合同金额 为240 万元。 （2 ）公司控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司（以下简称“四通环 境”）就崇州市经开区污水应急处理项目向瑞天环境采购合同环境服务，合同已 于2017 年3 月签订，合同金额约为260 万元，2017 年4 月至6 月发生金额91.11 万元。 3 ）公司向瑞天环境出租办公场所，收取租金，合同已于2015 年3 月签订， （ 并分别于2016 年3 月、2017 年3 月续签，合同金额28 万元，2017 年 1 月至6 1 关联交易公告 月发生金额14 万元。 （4 ）公司向瑞天环境销售超磁成套设备一套，合同已于2017 年2 月签订， 合同金额310 万元，2017 年1 月至6 月发生金额310 万元。 （5 ）公司就金堂县淮口工业污水处理厂项目向瑞天环境采购技术服务，合 同已于2016 年1 月签订，合同期限2016 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日，服 务费用为每个月 18.75 万元，合同金额450 万元，2017 年 1 月至6 月发生金额 112.5 万元。 （6 ）公司就新津县截污管网应急超磁水体净化站运营项目向瑞天环境采购 技术服务，合同已于2016 年 1 月签订，合同期限2016 年 1 月1 日至2017 年2 月28 日，服务费用为每月10 万元，合同金额 140 万元，2017 年 1 月至2 月发 生金额20 万元。 2 、关联关系说明：公司董事、总经理文世平先生及其配偶在过去十二个月 内（2016 年 11 月前）拥有瑞天环境的控制权，因此自文世平先生2017 年 1 月 19 日任公司董事兼总经理起，瑞天环境成为公司关联方，上述交易构成关联交 易。 3、公司于2017 年7 月13 日召开第三届董事会第七次会议，以6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于向关联方采购服务、销售设备的议案》，关 联董事文世平先生回避表决。本次审议事项经公司独立董事事前认可，并出具了 同意的独立意见。本次审议的关联交易事项在董事会的审批权限内，无须提交股 东大会审议。 4 、本次审议的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、基本信息 名称：四川瑞天环境工程有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地：成都高新区西部园区西芯大道15 号