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北方导航控制技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议资料 会议召开时间：2016 年5 月25 日 1 北方导航控制技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 目 录 2015 年年度股东大会会议议程 3 关于2015 年度董事会工作报告的议案 5 关于2015 年度监事会工作报告的议案 21 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案 24 关于公司2015 年度利润分配的议案 25 关于2015 年度资本公积转增股本的议案 27 关于公司独立董事2015 年度述职报告的议案 29 关于日常经营性关联交易的议案 38 关于聘任2016 年度审计机构并决定其报酬的议案 45 关于选举宋天德为独立董事的议案 46 2 北方导航控制技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 一、股东大会届次：2015 年年度股东大会 二、现场会议时间：2016 年5 月25 日（星期三）下午14:30 开始 现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街2 号公司二楼北侧会议厅 三、网络投票时间及方式： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股权登记日：2016 年5 月16 日 五、召集人：公司董事会 六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 七、出席会议对象： （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 八、会议议程： （一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数； （二）主持人宣布本次股东大会会议开始； （三）宣布会议出席人员情况； （四）宣读会议规则和表决办法； （五）介绍提交本次会议审议的议案： 序号 议案名称 1 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 3 关于《2015 年度报告》及《2015 年