欧浦智网股份有限公司第四届董事会2016年第一次.PDFVIP

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-003 欧浦智网股份有限公司 第四届董事会2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第一次会议通知 于2016 年 1 月 15 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2016 年 1 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。 本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（）上的《公 司章程修正案》。 （二）审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 鉴于公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）与北京华山投 资管理中心（有限合伙）签署了《战略投资合作框架协议》，中基投资推荐于太祥先生、 陈志涛先生为第四届董事会董事候选人，推荐程信和先生为第四届董事会独立董事候选人。 经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名于太祥先生、陈志涛先生为公司第四 届董事会董事候选人，提名程信和先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事和独立董事候选人简历详见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会审 议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对此项议案发表了独立意见。认为本次提名的第四届董事会董事和独立董事 候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任 第 1 页 共 3 页 公司第四届董事会董事资格，同意将其提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独董意见与本决议公告同日登 载在巨潮资讯网(）。 （三）审议通过《关于2016 年度向各家银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于 2016 年度向各家 银行申请授信额度的公告》。 （四）审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于为控股子公司申请 综合授信额度提供担保的公告》。 （五）审议通过《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2016 年2 月3 日召开2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场表决和网络投票相结合的方式。详见巨潮资讯网（）刊登的 《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会2016 年第一次会议决议 2、独立董事对公司第四届董事会2016 年第一次会议相关事项的独立意见 特此公告。 欧浦智网股份有限公司 董 事 会 2016 年1 月18 日