江西铜业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：2016-005 江西铜业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）第七 届董事会第六次会议于2016 年2 月25 日，以书面决议案审议了以下 决议。公司11 名董事均参与了会议，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于甘成久辞任公司财务总监职务的议案》 审议同意甘成久先生因工作调动原因辞去公司财务总监职务，并 通过了甘成久先生于2015 年9 月1 日向董事会提出辞任公司财务总 监职务的申请。 表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 审议同意聘任吴金星先生为公司财务总监（吴金星先生简历附 后）。 独立董事已对本议案发表了独立意见。 表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 审议同意聘任吴吉孟先生为公司副总经理（吴吉孟先生简历附 后）。 独立董事已对本议案发表了独立意见。 - 1 - 表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 公司董事会对照上市公司向特定对象非公开发行 A 股股票的资 格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合 《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发 行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 独立董事已对本议案发表了独立意见。 本决议案须提请公司股东大会审议、批准。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票和非公开发行H 股 股票方案的议案》 (一) 发行股票的类型和面值：本次非公开发行的A 股股票种类 为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1 元；本次非公开发行 的H 股股票种类为境外上市外资股，每股面值为人民币1 元。 (二) 发行方式：本次非公开发行A 股股票将全部采取面向特定 对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称 “中 国证监会”）核准后的六个月内择机发行；本次非公开发行H 股股票 将全部采取面向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复 的有效期内择机发行。 (三) 发行对象：本次非公开发行A 股股票的发行对象为包括本 公司控股股东江西铜业集团公司（以下简称 “江铜集团”）在内的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机 - 2 - 构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的 投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10 名特定对 象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。 除江铜集团外，其他发行对象将由公司董事会及/或董事会授权的董 事小组与保荐机构（主承销商）在本次非公开发行A 股股票获得中国 证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原 则等确定。 本次非公开发行H 股股票拟全部由江铜集团认购，江铜集团亦可 指定其全资子公司认购。 (四) 认购方式：本次非公开发行A 股股票和非公开发行H 股股 票的发行对象均以现金方式认购。 (五) 发行价格及定价原则：本次非公开发行A 股股票的定价基 准日（以下简称“定价基准日”）为本公司第七届董事会第六次会议 决议公告日（2016 年2 月26 日）。本次非公开发行A 股股票的发行 价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价（定价 基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总量）的