渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2017-026 渤海轮渡股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2017 年5 月12 日以传真、当面送交、电子邮件的方式发出。 会议于5 月 16 日在渤海轮渡股份有限公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持， 会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案: 一、关于选举公司董事长的议案 经公司控股股东辽渔集团有限公司提名，董事会提名委 员会审核通过 ，同意公司董事会选举董事杨卫新同志为公司 第四届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员及 提名委员会委员的职务，任期自公司第四届董事会第一次会 议通过之日起三年。根据《公司章程》第八条“董事长为公司 的法定代表人”的规定，杨卫新同志出任公司法定代表人。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 二、关于公司第四届董事会各专门委员会换届的议案 同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下： 公司董事会战略委员会：由杨卫新、张伟、孙厚昌、于 新建、王钺组成，其中杨卫新为主任委员 ； 公司董事会审计委员会：由方红星、李明、李辉组成， 其中方红星为主任委员 ； 公司董事会薪酬与考核委员会：由王钺、方红星、李明 组成，其中王钺为主任委员 ； 公司董事会提名委员会：由李辉、杨卫新、方红星组成， 其中李辉为主任委员。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 三、关于聘任公司总经理的议案 经董事长杨卫新同志提名,同意董事会聘任于新建同志 担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过 之日起三年。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 四、关于聘任公司董事会秘书的议案 经董事长杨卫新同志提名,同意聘任宁武同志为公司董 事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起 三年。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 五、关于聘任公司副总经理的议案 经总经理于新建同志提名，同意聘任展力同志、贾明洋 同志、王福田同志为公司副总经理，任期自公司第四届董事 会第一次会议通过之日起三年。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 六、关于聘任公司总船长的议案 经总经理于新建同志提名，同意聘任王福田同志为公司 总船长（兼）。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 七、关于聘任公司财务总监的议案 经总经理于新建同志提名，同意聘任薛锋同志为公司财 务总监，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三 年。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 八、关于聘任公司总轮机长的议案 经总经理于新建同志提名，同意聘任林家治同志为公司 总轮机长，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起 三年。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 九、关于聘任公司证券事务代表的议案 经总经理于新建同志提名，同意聘任周彬同志为公司证 券事务代表、兼董事会秘书助理，任期自公司第四届董事会 第一次会