第二期短期融资券持有人会议的公告.PDFVIP

关于召开山东海化集团有限公司2012年度 第二期短期融资券持有人会议的公告 山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）于2012 年10月25 日公开发行了金额为6.5亿元的2012年度第二 期短期融资券（债券简称：12海化CP002；债券代码： 041252050；主体评级：AA；债项评级A-1）。 山东海化煤业化工有限公司（以下简称 “海化煤业”） 20%的股权原由海化集团持有，其余80%股权由海化集团职工 通过中国振兴焦化有限公司 （以下简称 “振兴焦化”）持有。 由于海化煤业董事会成员多数由海化集团委派或是由海化 集团职工兼任，因而，海化集团可以控制海化煤业的生产经 营活动，是海化煤业的实际控制人。 2012年7月，海化集团收到振兴焦化关于拟将其所持海 化煤业55%股权对外转让的通知；根据海化集团产业发展规 划，经2012年海化集团第二次临时股东会决议表决通过， 决定放弃对该部分交易股权的优先受让权。 2012年7月，振兴焦化与山东潍焦集团薛城能源有限公 司（简称 “潍焦集团”）签订协议，转让其持有海化煤业55% 的股权。本次转让后海化煤业股东变更为潍焦集团、振兴焦 化、海化集团，股权占比分别55%、25%和20%，潍焦集团成 为海化煤业的控股股东。 从最大限度保护债权人利益的角度出发，根据 《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》第六条 的规定，海化集团将召开债务融资工具持有人会议。 海化集团定于2013年8月15 日召开12海化CP002的 持有人会议，审议表决尚未到期的短期融资券债务事宜。截 止债券登记日（持有人会议召开前一工作日，即2013年8 月14 日），持有12海化CP002的投资者（包括甲类、乙类 和丙类账户）均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授 权书（附件2）委托合格代理人出席会议和参加表决。 会议时间：2013年8月15 日下午2:30 会议地点：北京市东城区建国门内大街69号中国农业 银行总行9楼960会议室 会议形式：现场与非现场会议相结合 会议议题： 《12海化CP002 持有人会议关于山东海化集团有限公司 对12海化CP002持有人利益保障事项的议案》。 会议召集人：会议由12海化CP002的主承销商中国农 业银行股份有限公司负责召集。 12海化CP002的持有人可向中国农业银行股份有限公司 索取会议资料。持有人应于债权登记日（2013年8月14 日） 向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本人当日的债 券账务信息，并于持有人会议召开日 （2013年8月15 日） 提供相应债券账务资料以证明参会资格。投资者应于债权登 记日 （2013年8月14 日）17时之前，将是否参加会议的回 执（附件1）传真至中国农业银行股份有限公司。债务融资 工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不 得参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表 决的，应于会议结束后3个工作日内 （即2013年8月20 日 17时之前），12海化CP002的持有人将是否同意议案的回执 （附件3）传真至中国农业银行股份有限公司，并于会议表 决5个工作日内（即 2013年8月22 日17时之前）将相关 原件寄达中国农业银行股份有限公司。 中国农业银行股份有限公司 联系人：宋首武、邓立松 电话：010010 传真：010 附件1： 12海化CP002持有人会议参会回执 持有人名称： 法人代表： 联系人名称： 职务： 联系电话： 传真号码： 电子信箱： 邮政编码： 联系地址 附件2： 12海化CP002持有人会议授权委托书 兹全权委托_________先生 （女士）代表本公司 （本人） 出席2013年8月15 日召开的山东海化集团有限公司2012 年度第二期短期融资券持有人会议的公告，审议以下议案： 《12海化CP002 持有人会议关于山东海化集团有限公司对 12海化CP002持有人利益保