事欣科技股份有限公司议事录下午230.PDFVIP

事欣科技股份有限公司 民國 一○二年第二次董事會議事錄 一、時間：民國一○二年三月七日 (星期四 ) 下午2 ：30 二、地點：台北市中山北路 6段 88號 6 樓 三、出席董事： 廖文嘉 、陳詩倩(吳秀碧代理出席 ) 、吳秀碧 沈筱玲、余少茵、張達森(余少茵代理出席) 、李明山 四、列席人員：監察人廖文瑜、監察人李徽欽、監察人曾雪卿 財務長羅來煌 、財務經理李神龍 五、缺席人員：無。 六、主席：董事長 廖文嘉 記錄：陳惠芬 七、主席致詞：略( ) 八、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形 ：略( ) (二)重要財務業務報告：略( ) (三)內部稽核業務報告：略( ) (四)其他重要報告事項：略( ) 九 、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項：無。 (二)本次會議討論事項： 第 一 案：本公司101 年度盈餘分配案 ，提請討論。財務部( 提) 說 明： 1. 本公司101 年度稅後純益為新台幣(以下同)185,116,378 元，提撥10% 法定盈餘公積18,511,638 元，加計期初未分配盈餘196,477,960 元， 可供分配盈餘為 363,082,700 元，並依公司章程規定擬訂配發員工現 金紅利2,135,064 元，董監事酬勞3,862,706 元，盈餘分配表請參閱 附件 五。 2. 上述董監事酬勞及員工現金紅利分配業經102 年3月 7日之薪資報酬 委員會審議通過，依法提請董事會 核議。(薪資報酬委員會會議記錄請 參閱附件二十) 3. 擬分配股東股票股利每仟股無償配發 1,400股，本案擬提請股東常會 通過並呈報證券主管機關申報生效後授權董事會另訂配股基準日。嗣 後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，致影響流通在外股 份數量，配股比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處 理 。 4.謹提請討論。 獨立董事沈筱玲發言：請補 3/7 薪酬委員會會議記錄為附件存查 ，上述討論案一亦 請將會計師有關報告列為附件存查 。 決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 第 二 案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請討論。財務部提( ) 1 說 明： 1. 本公司擬自101 年度未分配盈餘中提撥股東股利新台幣 (以下同) 352,065,000 元，轉增資發行新股 35,206,500股， 每股面額壹拾元 ， 均為普通股。 2. 本次轉增資發行新股按配股基準日股東名簿所記載之股東及其持股比 例，每千股無償配發 1,400股 ，分配不足一股之畸零數，得由股東自 停止過戶日起 5日內自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登 記，放棄拼湊或拼湊後之畸零數按面額改發現金 計算至元為止( ) ，其 股份擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。 3. 本次增資發行新股，俟股東會決議通過並呈證券主管機關申報生效 後，授權董事會訂定增資配股基準日 。 4. 本次增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 5. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，致影響流通