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欣巴巴事業股份有限公司 壹、公司治理運作情形 與上市上櫃 公司治理實 項目 運作情形 務守則差異 情形及原因 一、 公司股權結構及股東權益 (一) 本公司除委託專業股務代理機構處 （一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方 式 理股東事務外，並建立內部重大資 訊處理作業程序，設置專人負責處 理股東建議相關事宜。 （二）公司掌握實際控制公司之主要股東及 (二) 本公司隨時注意公司股票交易情形 主要股東之最終控制者名單之情形 ，並透過股務代理公司所提供之股 東名冊，建立主要股東名冊，另由 無 （三）公司建立與關係企業風險控管機制及 股務人員查詢經濟部相關網站及詢 防火牆之方式 問主要法人股東之董監成員等資料 ，以掌控最終控制者名單。 (三) 本公司與各關係企業已建立適當風 險控管機制，且各關係企業間之資 產、財務、業務各自獨立。另由稽 核單位執行子公司稽核業務，以控 管風險。 二、董事會之組成及職責 （一）公司設置獨立董事之情形 (一) 本公司董事五席，尚未設置獨立董事。 （二）定期評估簽證會計師獨立性之情形 (二) 簽證會計師事務所為前五大事務所 且和公司及董事均非關係人，其簽 無 證有其獨立性。 103年5月已由財會 單位評估會計師獨立性，並提報董 事會審議通過。 本公司與利害關係人之溝通管道暢通，地 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 主、協力廠商、往來銀行及公司員工，由 無 各專責部門負責溝通、協調。 四、資訊公開 (一) 本公司已架設網站，由權責部門執 （一）公