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吉林敖东药业集团股份有限公司 对外投资管理办法.PDF
吉林敖东药业集团股份有限公司
对外投资管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外
投资管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险,提高对外投资效益,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
等法律法规以及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的相关规定,并结合公司具体情况制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值
增值为目的的投资行为:
(一) 新设立企业的股权投资;
(二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资;
(三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资;
(四) 公司经营性项目及资产投资;
(五) 债券、委托贷款及其他债权投资;
(六) 其他投资。
第三条 公司投资活动应遵循以下原则:
(一) 符合国家产业政策;
(二) 符合公司的战略规划;
(三) 具有良好的经济效益,有利于优化公司产业结构,培育核心竞争力;
(四) 坚持科学发展观,投资规模与资产结构相适应,量力而行,科学论证
与决策。
第二章 对外投资决策权限
第四条 公司股东大会、董事会、总经理的投资决策权限及决策程序,按照
《公司法》、《公司章程》以及公司相关管理制度的规定执行。
第五条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当经董事
会审议通过后及时披露:
吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资管理办法
(一) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准) 占公
司最近一期经审计总资产的3%以上10%以下;
(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资
产的3%以上10%以下;
(三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上;
(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10%以上;
(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上;
(六)公司最近一期经审计的净资产值3%以上10%以下的风险投资项目。
董事会授权董事长办公会批准和签署金额不超过公司最近一期经审计的净
资产值3%的对外投资。
上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第六条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债
务除外)达到下列标准之一的,除应当及时披露外,还应当提交股东大会审议:
(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准) 占公
司最近一期经审计总资产的10%以上;
(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资
产的10%以上;
(三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上;
(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的50%以上;
(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50%以上;
(六)超过公司最近一期经审计的净资产值10%以上的风险投资项目。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
第七条 除本办法第五条、第六条规定需要经董事会和股东大会审议通过的
对外投资事项外,其他投资事项由董事长办公会审批。
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吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资管理办法
第三章 对外投资的后续日常管理
第八条 投资委员会负责对投资项目的可行性进行专门研究和评估。
第九条 投资委员会负责跟踪投资项目的执行情况,并负责对投资项目进行
评价。
第十条 年度投
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