山东鲁电节能环保产业股份有限公司 2016 年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2170-010 证券代码：834625 证券简称：鲁电节能 主办券商：中银证券 山东鲁电节能环保产业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年5月15 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长杨东廷先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合 《中华人 民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和 《山东鲁电 节能环保产业股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2170-010 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《公司 2016 年年度报告及其摘要》 1、议案内容 议案内容详见2017年4月25 日登载于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（）的《山东鲁电节能环保产业股 份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：鲁电节能2017-004）和《山 东鲁电节能环保产业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编 号：鲁电节能2017-005）。 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《公司 2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 议案内容详见《山东鲁电节能环保产业股份有限公司 2016 年度 董事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 公告编号：2170-010 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过 《公司 2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 议案内容详见《山东鲁电节能环保产业股份有限公司 2016 年度 监事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《公司 2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 议案内容详见《山东鲁电节能环保产业股份有限公司 2016 年度 财务决算报告》 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。