中国中铁股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2008-033 A 股代码:601390 H 股代码： 0390 公告编号：临 2008-033 中国中铁股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 中国中铁股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2008 年 7月 29日召开了第一届董事会第十二次会议（属 2008年 第 6次临时会议）。股份公司石大华董事长、李长进董事、 白中仁董事、王秋明董事、贺恭董事、张青林董事、贡华章 董事、王泰文董事、辛定华董事出席了会议。股份公司监事 会主席高树堂、季志华监事、张喜学监事、周玉清监事、林 隆彪监事列席了会议。股份公司董事会秘书于腾群及有关人 员列席了会议。会议由股份公司董事长石大华主持。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于中国中铁股份有限公司关于公 司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。《中国中铁 股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计 划》详见上海证券交易所网站。 二、审议通过了《关于中国中铁股份有限公司关于“防 止资金占用”的自查报告及整改计划的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。《中国中铁 股份有限公司关于 “防止资金占用”的自查报告及整改计划》 详见上海证券交易所网站。 三、审议通过了《关于中国中铁股份有限公司关于合 并报表范围内会计主体的自查工作报告的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 二○○八年七月三十日 中国中铁股份有限公司 关于“防止资金占用”的自查报告及整改计划 根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》 （公告【2008】27号）、北京证监局《关于开展防止资金占 用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发 【2008】85号，以下简称“北京证监局85号文件”）以及6 月26日北京证监局组织召开的北京辖区防止资金占用问题 反弹专题工作会的精神，公司成立了以董事长、总裁为第一 责任人的公司治理专项活动领导小组，对该项工作做了认真 细致的部署。公司本着实事求是的原则，在对照《公司法》、 《证券法》等有关法律法规以及《中国中铁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等内部规章制度，组织相关 部门对公司治理情况及控股股东及关联方的资金往来情况 进行了自查，公司监事会对自查工作进行了全程监督。公司 于7月29日第一届董事会第十二次会议审议通过了《中国中 铁股份有限公司关于“防止资金占用”的自查报告及整改计 划》（以下简称“本报告”）。现将自查情况及整改计划报 告如下： 一、自查工作的组织情况 公司在完成学习动员阶段各项任务后，迅速开展了自查 及拟订整改计划等的各项工作。2008年 7月 5日，公司成立 了以董事长、总裁为组长，其他公司董事、监事和高级管理 人员为成员的公司治理专项活动领导小组，并下设办公室。 1 董事会秘书任办公室主任，董事会办公室、总裁办公室、战 略规划部、人力资源部、财务部、资本运营部、法律事务部、 内控审计部、工业设备部等相关部门负责人为公司治理专项 活动领导小组办公室的成员。 7月 10日，公司治理专