哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决.PDF

公告编号：2017-001 证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券 哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 哈尔滨乐松文化发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届 董事会第六次会议于2017 年1 月23 日上午9:00 在公司会议室召开。 会议通知已于2017 年1 月13 日以电话方式向全体董事发出。会议应 出席董事5 人，实际出席董事5 人,董事会秘书列席。会议由公司董 事长桑洪主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规 定，所作决议合法有效。 二、会议审议和表决情况 会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案： (一)审议 《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 本次经营范围变更是为了增加公司经营范围，不会导致公司主营 业务发生变更。 1 / 4 公告编号：2017-001 原经营范围：群众文化艺术展览活动；群众文艺交流活动；社区 文化活动服务；购销：百货，五金家电，家具，针纺织品，工艺美术 品（零售金饰品）婚纱摄影，柜台出租；设计、制作、代理、发布国 内广告业务；提供商场内相关设施的维修（不含特种设备）、保洁服 务及停车场的相关管理。热力供应服务。游乐设施设备、儿童游乐设 施、运动器械、机械设备租赁服务；家用电器租赁、维修、清洁服务。 食品生产、食品流通；钟表、眼镜零售；珠宝首饰零售；知识产权服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围：群众文化艺术展览活动；群众文艺交流活动； 社区文化活动服务；购销：百货，五金家电，家具，针纺织品，工艺 美术品（零售金饰品）婚纱摄影，柜台出租；设计、制作、代理、发 布国内广告业务；提供商场内相关设施的维修（不含特种设备）、保 洁服务及停车场的相关管理。热力供应服务。游乐设施设备、儿童游 乐设施、运动器械、机械设备租赁服务；家用电器租赁、维修、清洁 服务。食品生产、食品流通；钟表、眼镜零售；珠宝首饰零售；知识 产权服务；社会经济咨询；游乐设施设备、儿童游乐设施、运动器械、 机械设备经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 最终以工商行政机关核定为准。 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017 年第一次临时 股东大会审议。 2 / 4 公告编号：2017-001 (二)审议《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 公司将依照相关规定申请变更经营范围，并对公司章程进行如下 修改： 原公司章程第二章第十条规定：“经依法登记，公司的经营范围： 群众文化艺术展览活动；群众文艺交流活动；社区文化活动服务；购 销：百货，五金家电，家具，针纺织品，工艺美术品（零售金饰品） 婚纱摄影，柜台出租；设计、制作、代理、发布国内广告业务；提供 商场内相关设施的维修（不含特种设备）、保洁服务及停车场的相关 管理。热力供应服务。游乐设施设备、儿童游乐设施、运动器械、机 械设备租赁服务；家用电器租赁、维修、清洁服务。食品生产、食品 流通；钟表、眼镜零售；珠宝首饰零售；知识产权服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 现拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：群众文化艺术展 览活动；群众文艺交流活动；社区文化活动服务；购销：百货，五金 家电，家具，针纺织品，工艺美术品（零售金饰品）婚纱摄影，柜台 出租；设计、制作、代理、发布国内广告业务；提供商场内相关设施 的维修（不含特种设备）、保洁服务及停车场的相关管