珠海万力达电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的.PDF

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2011-005 珠海万力达电气股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1.召开时间：2011 年3 月23 日（星期三）上午9：30 时 2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会 议室 3.召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： （1）截止20 11 年3 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。 （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。 二、会议审议事项 《关于控股子公司投资云母氧化铁项目的议案》 三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式： （1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登 记手续。 （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、 法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可用传真或信函方式登记。 2.登记时间：2011 年3 月22 日 （上午9：00 时至下午17：00 时整） 3.登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司 1 证券部 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件： （1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委 托人持股凭证。 （2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自 签署的授权委托书和持股凭证。 五、其它事项 1.会议联系方式： 联系人：姜景国 叶江平 联系电话：0756—3395968 传 真：0756—3395968 邮 编：519085 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效 特此公告。 珠海万力达电气股份有限公司 董事会 二0 一一年三月八日 2 珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份 有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请 在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可 行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 议案序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于控股子公司投资云母氧化铁项目的议案 本次委托行为仅限于本次股东大会。 委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号: 受托人签名: