浙江江山化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展情.PDF

证券代码：002061 证券简称：*ST 江化 公告编号：2016-072 浙江江山化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展情况及召开股东大 会审议继续停牌事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公 开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）申请，公司股票（证券简称：*ST 江化；证券代码：002061）自 2016 年8 月19 日（星期五）开市起停牌。公司已分别于2016 年8 月19 日、2016 年 8 月26 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、 《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。 公司于2016 年8 月31 日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下 简称“浙铁集团”）股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集 团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交 所申请，公司股票（证券简称：*ST 江化；证券代码：002061）自2016 年9 月1 日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已于2016 年9 月 1 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055），于2016 年9 月14 日披露了《关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编 号：2016-057），于2016 年9 月23 日、2016 年9 月30 日、2016 年 10 月 14 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059、 2016-060、2016-062）。公司于2016 年 10 月17 日召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请 股票继续停牌，并于2016 年 10 月18 日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨 延期复牌的公告》（公告编号：2016-064），于2016 年 10 月25 日披露了《关 于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-067）。 公司原预计于2016 年 11 月18 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案 1 （或报告书）。但由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调 查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案具体内容亦需进一步商讨、论证， 公司预计无法于2016 年 11 月18 日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为 推进本次重组工作，公司于2016 年 10 月31 日召开了第六届董事会第二十五次 会议，审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司拟继续筹 划重大资产重组事项并申请继续停牌。根据深交所《中小企业板信息披露备忘录 第14 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司董事会决定提请公司召开2016 年第四次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，该 议案获得股东大会审议通过后，公司将向深交所申请公司股票 （证券简称：*ST 江化；证券代码：002061）自2016 年 11 月18 日起继续停牌不超过3 个月，累 计停牌时间自停牌首日起不超过6 个月。 根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下： 一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况 1、标的资产情况及其控股股东、实际控制人情况 公司本次重大资产重组的标的为浙江交工集团股份有限公司（以下简称“交 工集团”）全部或部分股权。交工集团的控股股东为浙江交通集团，实际控制人 为浙江省国资委。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。 2、交易方式 公司本次拟通过发行股份、现金或其他方式购买交工集团全部或部分股权， 同时募集配套资金。由于交易对手方主要为浙江交通集团，浙江交通集团系公司 控股股东浙铁集团的股东，因此本次交易构成关联交易。 3、与现有交易对方沟通协商情况 就本次重组事宜，本公司于2016