湖南中天建设集团股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：871407 证券简称：中天集团 主办券商：国融证券 湖南中天建设集团股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为2016 年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年6 月8 日上午9 点 结束时间： 2017 年6 月8 日上午11 点 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月5 日。股权登记日下 1 公告编号：2017-006 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的湖南金州律师事务所见证律师 （七）会议地点：公司四楼417 会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 （二）《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 （三）《关于公司2016 年度审计报告及财务报表的议案》 （四）《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 （五）《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》 （六）《关于公司2017 年财务预算报告的议案》 （七）《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》 （八）《关于聘请立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2016 年度财务审计机构的议案》 （九）《关于公司接受关联方提供担保事项补充说明的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 2 公告编号：2017-006 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间: 2017 年6 月7 日9:00-17:00 （三）登记地点： 株洲市荷塘区新华东路1197号中天大厦3楼证券事务部办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：周平 联系电话：0731 传真号码：0731 地址：株洲市荷塘区新华东路1197 号中天大厦 （二）会议费用：与会股东食宿费用自理。 （三）临时提案： 临时提案须会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 （一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议》 3