济南轻骑摩托车股份有限公司五届临时董事会决议公告.pdf

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 证券简称：SST轻骑（A股） SST轻骑B（B股） 编号：临2007-036 济南轻骑摩托车股份有限公司 五届临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届临时会议于 2007 年10月 8日发出通知，10月26 日上午9:00在公司和北京相关 董事办公区同时举行。应到董事9名，实到8 名。本次会议以电 话通讯方式召开，由董事长魏占志先生主持，符合《公司法》及 本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同 通过以下议案，董事以现场签字和传真签字方式签署决议： 审议通过《济南轻骑摩托车股份有限公司关于公司治理专项 活动的整改报告》。具体内容见上海证券交易所网站 ()。 特此公告。 济南轻骑摩托车股份有限公司 2007年10月29日 济南轻骑摩托车股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监公司字[2007]28 号）和山东证监局《关于开展加强上 市公司治理专项活动若干问题的通知》（鲁证监公司字[2007]22 号）、 《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》（鲁证 监公司字[2007]31 号）等文件精神，公司本着实事求是的原则，认真 对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规和规范性文件，深入开展公司治理专项活动，查找公司治理中存 在的问题和不足，目前公司已按要求基本完成了治理活动各阶段的工 作任务。现将有关公司治理专项活动开展情况和整改情况报告如下： 一、公司治理专项活动的组织安排 公司高度重视此次上市公司治理专项活动，于 2007 年 4 月初召 开了由公司董事、监事、高管人员及其他相关人员参加的上市公司治 理专项活动会议，学习相关文件的精神与内容，明确公司治理专项活 动的总体目标与具体目标，成立了以董事长为组长、总经理和监事会 主席为副组长、由证券投资部、财务部、企划部、人力资源部等部门 负责人为成员的公司治理专项活动领导小组，制订了切实可行的实施 方案。 2007 年 5 月 21 日，公司证券投资部召集人力资源部、政工部、 财务部、企划部和监事会等公司部门和机构召开了专门会议，进一步 学习了关于开展加强上市公司治理专项活动有关文件，对公司治理专 项活动特别是自查工作进行了具体研究、布署和分工。要求各部门根 据分工认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律 法规和规范性文件，按照中国证监会“加强上市公司治理专项活动” 自查事项所要求的五大类100 个问题，逐条进行对照，认真进行自查。 2007 年 6 月，公司证券投资部在收到各部门上报的自查报告后 进行了认真分析、整理和汇总，形成了公司治理专项活动的自查报告 和整改计划初稿，并报山东证监局进行审核。 2007 年 7月 31 日，公司第五届董事会临时会议审议通过了《济 南轻骑摩托车股份有限公司治理自查报告与整改计划》。 2007 年 8 月 2 日，公司治理专项活动的自查报告和整改计划在 《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了披露，同时公布了公 司治理专项活动的专门电话和邮箱。 2007 年 10 月 17 日，山东证监局对公司治理专项活动进行现场 检查并提出了整改意见。 二、公司自查发现问题的整改情况 公司通过自查主要发现了以下 4 方面问题：1、公司内控制度需 进一步修订完善；2、加强投资者关系管理工作，提高信息披露透明 度，增强主动信息披露意识；3、公司加强财务管理工作；4、强化相 关人员的政策学习，提高规范运作意识。具体整改情况如下： （一）、公司内控制度需进一步修订完善