重庆茂余燃气设备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号:2017-013 证券代码：833993 证券简称：茂余燃气 主办券商:申万宏源 重庆茂余燃气设备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 重庆茂余燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第九次会议于2017 年 3月 31 日在公司会议室召开。会议的通知 于 2017年 3 月 27 日以书面方式发出。公司现有董事5 人，实际出席 会议并表决的董事5 人。会议由余秋辰主持，监事会成员、董事会秘 书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举余秋辰为公司董事会董事长的议案》； 经全体董事一致同意，选举余秋辰先生为公司第一届董事会董事 长（简历见附件），余秋辰不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于聘任段建文为公司财务总监的议案》； 经公司董事提名，全体董事一致同意聘任段建文为公司财务总监， 任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）， 段建文不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票； （三）审议通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊合伙）的议 案》，并提请股东大会审议。 公告编号:2017-013 因到期不再续聘，公司拟大信会计师事务所（特殊合伙）为公司 2016年度审计机构。 大信会计师事务所（特殊合伙）（以下简称大信）简介：大信系 由吴益格先生建于1985年，是我国最早创办的本土会计事务所之一。 目前，事务所负责人为胡咏华，主要经营场所为北京市海淀区知春路 一号学院国际大厦15 层。经过 30 多年的发展，大信已经发展为立足 北京、分所遍布全国，常年为 3000 余家客户（包括中央企业，省属 大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司）提供审计、税 务、咨询、造价等专业服务。目前拥有合伙人近百位，注册会计师超 1000 人，员工 4000 余人。获得会计中介机构各种执业资格，包括 H 股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审 计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发 的土地咨询Ａ级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 （四）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议 案》； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 三、备查文件 余秋辰简历。 段建文简历。 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 重庆茂余燃气设备股份有限公司 董事会 2017 年 3月 31 日 公告编号:2017-013 附件：简历 余秋辰，男，1990年 8 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居住 权，大学本科学历。2013年 3 月至2013 年 9月在中冶建工集团混 凝土分公司就职技术员；2013 年 11月至 2015 年 11 月就职于重庆 化医集团紫光化工公司行政人事中心；2015