中信重工公告编号 - 中信重工机械股份有限公司.PDF

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-047 中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、 中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十一次会议通知于2016 年 12 月13 日以传真和电子邮件等方式 送达全体董事，会议于2016 年 12 月23 日以通讯表决方式召开。本 次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7 名， 实际参加表决董事7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对全资子公司洛阳中重自动化工程有限责 任公司增资的议案》 公司董事会同意对全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公 司现金增资人民币27,000 万元，增资完成后，洛阳中重自动化工程 有限责任公司注册资本增至人民币30,000 万元。详见 《中信重工关 于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2016-048） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于对全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司 增资的议案》 公司董事会同意对全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司现金 增资人民币80,000 万元，增资完成后，洛阳中重铸锻有限责任公司 注册资本增至人民币130,000 万元。详见《中信重工关于对全资子公 司增资的公告》（公告编号：临2016-048） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于对全资子公司中信重工洛阳重铸铁业有限 责任公司增资的议案》 公司董事会同意对全资子公司中信重工洛阳重铸铁业有限责任 公司现金增资人民币15,000 万元，增资完成后，中信重工洛阳重铸 铁业有限责任公司注册资本增至人民币30,000 万元。详见《中信重 工关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2016-048） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了 《关于拟设立中信重工（东营）智能装备有限公 司的议案》。 公司董事会同意设立中信重工（东营）智能装备有限公司，并同 意授权公司经理层签署该子公司设立的相关文件。详见《中信重工关 于对外投资的公告》（公告编号：临2016-049） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 五、报备文件 《中信重工第三届董事会第二十一次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2016 年12 月27 日