五洲阀门股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDF

公告编号：2016-030  证券代码：837144 证券简称：五洲阀门 主办券商：国泰君安 五洲阀门股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。   一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 8月 15 日，邮件通知。 2、会议召开时间：2016 年 8月 31 日  3、会议召开地点：公司会议室  4、会议召开方式：现场  5、会议召集人：董事长陈锦法  6、会议主持人：董事长陈锦法  7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法 有效。  （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 公告编号：2016-030  二、议案审议情况 （一） 审议通过《公司 2016 年半年度报告》的议案 1. 议案内容 具体内容详见2016年8月 31日披露于全国中小企业股份转让系 统官网（ 或 www.neeq.cc）的《公司 2016 年半年 度报告》（公告编号：2016-032）。 2. 议案表决结果： 同意票 7票，反对票 0 票，弃权票数0 票，回避票数 0票。 三、 备查文件目录 1、《五洲阀门股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 五洲阀门股份有限公司 董 事 会 2016 年 8月 31 日