山东新华锦国际股份有限公司关于通过新华锦集团外汇管理中.PDFVIP

证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2008—028 山东新华锦国际股份有限公司 关于通过新华锦集团外汇管理中心办理部分国际贸 易业务的外汇结汇和购汇操作的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述： 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称本公司）拟通过本公司第一大股东 山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称鲁锦集团）的控股方-新华锦集团有限 公司（以下简称新华锦集团）外汇管理中心办理部分国际贸易业务的外汇结汇和 购汇操作。该操作构成关联交易。 预计自2008年10月1日至2009年5月31日间本公司及本公司控股的贸易类公 司通过新华锦集团外汇管理中心办理的结汇购汇金额不超过3亿美元。由于新华 锦集团通过规模优势取得了银行方面的业务优惠，该部分优惠将由新华锦集团按 照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司控股的贸易类公司。据此 预计，通过该操作能够使本公司及本公司控股的贸易类业务公司获得不超过300 万人民币的结汇购汇手续费返还。 本公司董事会现有成员6人，实到董事及授权董事6人，其中独立董事2人， 在三名关联董事回避的情况下，3名董事同意本次交易，公司独立董事对本次交 易的公允性和对公司的影响发表了独立意见,并同意提交股东大会审议。除此之 外，本次关联交易不需要经过其他部门批准。 二、关联方介绍： 1 1、新华锦集团基本情况 名称：新华锦集团有限公司 企业性质： 有限责任公司 注册地： 青岛市市南区香港中路20号 主要办公地点：青岛市市南区彰化路4号 法定代表人： 张建华 注册资本： 人民币捌亿元 营业执照编号：370000018076852 经营范围：对外投资、管理与经营（以上不含国家法律法规限制的范围）； 服装的加工、销售；五金、百货、建筑材料的销售；计算机软件的开发及咨询服 务；物业管理；许可范围内的自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）。 2、山东新华锦国际股份有限公司基本情况 名称：山东新华锦国际股份有限公司 企业性质： 股份有限公司 注册地： 临沂市平安路爱国巷1-301号楼 主要办公地点：青岛市彰化路4号 法定代表人： 于源金 注册资本：人民币 壹亿伍仟肆佰捌拾壹万贰仟玖佰叁拾陆元 营业执照编号：370000018086465 经营范围：备案范围内的进出口业务:纺织品、针织品、工艺美术品(不含金 银首饰)的加工、销售；建筑材料、纺织原料、棉花、土畜产品、金属材料的销 售；企业咨询服务；投资与管理。 2 3、新华锦集团为本公司第一大股东鲁锦集团的控股方，除此之外，与前十 名的其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易的标的是本公司及控股贸易类公司拟在新华锦集团外汇管理 中心进行外汇结汇和购汇操作的资金（预计在 2008 年 10 月 1 日至 2009 年 5 月 31 日间不超过 3 亿美元）以及新华锦集团给予的结汇和购汇手续费返还（预计 在2008年10月1日至 2009年5月31 日间不超过300万元人民币）。 四、关联交易的主要内容和定价政策 1、本公司及本公司控股的贸易类公司在新华锦集团外汇管理中心办理部分 国际贸易业务的外汇结汇和购汇操作，并获得相应的手续费返还。 2、预计在2008年10月1日至2009年5月31日间本公司及公司控股贸易类公司 通过新华锦集团外汇管理中心能够办理不超过3亿美元的外汇结汇业务量，能够 获得不超过300万人民币的手续费返还。 3、本关联交易的定价依