日月重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-046 日月重工股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月16日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月16 日 13 点00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村日月重工股份有限公司行政楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月16 日 至2017 年6 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2016 年度董事会工作报告 √ 2 2016 年度监事会工作报告 √ 3 2016 年度财务决算报告 √ 4 2016 年度利润分配的议案 √ 5 关于授权日月重工股份有限公司及全资子公 √ 司宁波日星铸业有限公司 2017 年度授信额 度、对子公司提供借款担保及票据质押的议案 6 关于公司 2016 年度关联交易情况及预计公司 √ 2017 年度关联交易的议案 7 2016 年度募集资金存放与使用实际情况专项 √ 报告的议案 8 关于公司2016 年度年度报告及摘要的议案 √ 9 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金 √ 管理的议案 10 关于聘任2017 年度审计机构的议案 √ 累积投票议案 11.00 关于选举董事的议案