董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：836863 证券简称：恒汇通源 主办券商：东吴证券 恒汇通源 （苏州）跨境电商科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定 ，公司2017 年第四次临 时股东大会决议公告于2017 年7 月13 日审议并通过： 任命徐舞春女 担任公司第一届董事会董事并依法履行职责。任 期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人 ，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00% ，会议 由董事长张宁先生主持。 以上决议表决情况为 ： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占 次股东大会有表决权股份总数的0%.。 1 / 3 公告编号：2017-032 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事徐舞春女士持有公司股份1,935,260 股，占公司股 的38.71%。公司已根据 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管 问答》对徐舞春女士进行了是否为失信主体的核查 ，确认徐舞春女 不属于失信联合惩戒对象。徐舞春女 也不存在公司法规定的不得担 任公司董事的情形。徐舞春简历见附件一。 (三)任命/免职原因 根据公司未来发展需要 ，经第一届董事会第十三次会议选举与 2017 年第四次临时股东大会表决通过，选举徐舞春女士为公司第 一届董事会董事。 二、上述人员任免对 司的影响 (一)对公司董事会 监事会）成员人数的影响 徐舞春女 任职后 ，公司董事会成员人数符合 《公司法》和《公 司章程》的规定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员的任命未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 一）《恒汇通源 （苏州）跨境电商科技股份有限公司2017 年第四 次临时股东大会决议》 恒汇通源 （苏州）跨境电商科技股份有限公司 董事会 2 / 3 公告编号：2017-032 2017 年7 月14 日 附件一 徐舞春简历 徐舞春 ，女，出生于1955 年10 月12 日，中国国籍，户籍苏州 ， 1992-9-1 至1995-10-1 就职于苏州市青年旅行社国内部 ，任职经理 一职。1995-11-1 至1998-12-1 就职于苏州大学苏达旅行社国内部 ， 任职副总经理一职。1999-1-1 至2002-5-1 就职于苏州市国际旅行 社国内部 ，任职经理一职。2002-6-1 至2007-6-1 就职于苏州新世 纪旅行社 ，任职总经理一职。 3 / 3