董事会秘书任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：837249 证券简称：乐生活 主办券商：国海证券 乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司 董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 六次会议于2017 年5 月19 日审议并通过： 任命许晓青女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开2 日前以通讯及书面方式通知全体董事，实际到会 董事7 人，持有公司股份22,230,000 股，占股份总数的40.89%，会 议由董事长段亚娟女士主持。 以上决议表决情况为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书许晓青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事会秘书不存在被列入失信被执行人名单及被执行联 1 / 2 公告编号：2017-037 合惩戒的情况。 (三)任命/免职原因 为进一步完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，经公司董事长提名，并经公司第一届董事会第十六次 会议审议通过，决定聘任许晓青女士为公司董事会秘书。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次董事会秘书的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事会秘书的任命符合公司治理要求，不会对公司生产、经 营造成不利影响。 三、备查文件 《乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司第一届董事会第十 六次会议决议》 乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司 董事会 2017 年5 月19 日 2 / 2