北京市君合律师事务所关于深圳香江控股股份有限.PDFVIP

北京市君合律师事务所 关于 深圳香江控股股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 二零一五年十二月 北京总部 电话: (86-10)深圳分所 电话: (86-755)大连分所 电话: (86-411)香港分所 电话: (852) 传真: (86-10) 传真: (86-755) 传真: (86-411)传真: (852) 上海分所 电话: (86-21)广州分所 电话: (86-20)海口分所 电话: (86-898)纽约分所 电话: (1-212) 7038702 传真: (86-21) 传真: (86-20) 传真: (86-898)传真: (1-212) 7038720 硅谷分所 电话: (1-888) 8868168 传真: (1-888) 8082168 北京市君合律师事务所 关于深圳香江控股股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 深圳香江控股股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳香江控股股份有限公司（以 下简称 “香江控股”）的委托，担任香江控股实施发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的专项法律顾问，依据 《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 “《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称 “《重组若干问题的规 定》”)、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司 非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及中华人民共和国（为本法律 意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”） 其他相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次重大资产重组之募集配套资金非公开 发行股票（以下简称 “本次非公开发行”）的发行过程及发行对象的合规性，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件的规 定，对因出具本法律意见书而由香江控股提供或披露的文件和有关事实进行了核查，并 就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由香江控股获取并向本所 律师提供的证明和文件。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，本所律师依赖于有关政府部门、香江控股或其他有关单位出具的证明文件出具 本法律意见书。 针对前述本所律师从香江控股获取的有关文件及其复印件，香江控股向本所律师作 出如下保证：其已向本所提供了出具法律文件所必需的和真实的原始书面材料、副本材 料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件的，其 内容均与正本或原件相符；文件及文件上的签名和印章均是真实的；提交给本所的各项 文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权； 各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具日 均由其各自的合法持有人持有。 在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与 本次非公开发行有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、 资产评估等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计