山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会.PDFVIP

证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2017--029 山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十九次会 议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017 年5 月 26 日以现场方式在深圳市皇庭 V 酒店会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事7 人，董事长游念东先生因身体原因未能出席会议，委 托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权，董事陈健生先生因公 务原因未能出席会议，委托董事刘国强先生代为出席会议并行使表决 权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陆麟育先 生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于全资子公司在香港设立全资子公司的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017— 1 证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2017--029 030 号公告。 二、审议通过公司《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的 议案》 为进一步整合公司现有资源，改善公司资产结构，降低管理成 本，公司拟对以前年度成立的，目前没有实质性业务的三个子公司进 行处置，即：1、山水乐听投资有限公司；2、广西山水盛景投资有限 公司；3、珠海市金正电器有限公司。 鉴于公司目前的实际情况，出于保障上市公司利益及未来发展战 略考虑，公司董事会拟授权管理层在合法合规的前提下对上述三个子 公司进行处置（包括但不限于股权转让等方式）。公司将根据进展情 况履行信息披露义务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过公司 《关于确定2017 年度高级管理人员薪酬的议 案》 公司根据董事会薪酬与考核委员会的建议，结合公司现状以及高 级管理人员的履职情况，确定了2017 年度高级管理人员薪酬。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 四、审议通过公司 《关于公司办公地址及联系方式变更的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2 证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2017--029 根据公司后续经营管理和发展的需要，公司自2017年5月29日起， 主要办公地点由太原市搬迁至深圳市。公司注册地不变，仍为山西省 太原市。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2017 —031号公告。 五、审议通过公司《关于调整公司经营范围的议案》 根据经营需要，公司拟对经营范围进行如下调整，即： 调整前，公司经营范围为： 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游 文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策 划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机 游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术 交流活动；互联网娱乐技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批 发零售工艺美术品、百货、土特产品（不含食品）、烟酒（只限分公 司使用）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁； 酒店管理。（以上范围需国家专项审批的除外）。音像制品零售（以《出 版物经营许可证》为准，有效期至2018 年3 月31 日。）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 调整后，公司经营范围为： 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；主题公园和旅游 文化项目投资；文艺演出项目投资；电影院线的投资；书刊出版的策 划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服