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独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017 年4 月20 日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，已 全面了解了公司第四届董事会第二次会议议案的全部内容，根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规 定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2016 年度募集资金存放与实际使用的独立意见 经审阅公司编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》（信会师报字[2017]第ZG11748 号），并经询问公司相关业务人员、内部 审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年 募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见，公司《2016 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》符合《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的有关规定，如实反映了公司2016 年度募集资金实际存放与实际使用情况，不 存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 经认真审阅公司编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部 控制等相关文件，我们认为公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、 《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制 定的。公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、 重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务 第1 页 共4 页 独立董事对相关事项的独立意见 风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至 2016 年12 月31 日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷 和重要缺陷。 三、关于公司2016 年度利润分配预案的独立意见 考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远 利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全 体股东分享公司成长的经营成果，2016 年度公司利润分配预案如下：以截止2016 年 12 月31 日公司总股本324,624,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.55 元人民币（含税）。 我们认为公司2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开 展业务和未来发展的需要，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未 损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，有利 于公司的价值更加公允、客观地体现，同时能为投资者提供更多的保障，从长远 角度回报投资者，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第四届董事会第 二次会议审议通过的 《关于审议新开普电子股份有限公司2016 年度利润分配预 案的议案》，并同意将该预案提请2016 年年度股东大会审议。 四、关于公司2017 年董事及高级管理人员薪酬政策的独立意见 经认真审查，我们认为公司制定的2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬 方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董 事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公 司及股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬